Erfahrungen & Bewertungen zu Anwaltskanzlei Heinemann

Gegenüber der Deutschen Bank AG hat die BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und allgemeine Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und zwar erging diese Anordnung am 21.09.2018 zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und zwar erfolgte diese Anordnung aufgrund § 51 Absatz 2 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG).

Zur Überwachung der Umsetzung der angeordneten Maßnahmen bestellte die BaFin einen Sonderbeauftragten. Aufgrund § 45c Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 6 Kreditwesengesetz (KWG) erfolgte diese Bestellung.

Dieser bei der Deutschen Bank eingesetzte Sonderbeauftragte soll die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen. Außerdem soll er dazu an die BaFin berichten.

Seit dem 21.09.2018 ist der Bescheid bestandskräftig. Damit ordnet die BaFin das erste Mal eine solche aufsichtsrechtliche Maßnahme bei einer Bank im Bereich der Geldwäscheprävention an.

Quellen: Pressemitteilung der BaFin v. 24.09.2018 und Juris das Rechtsportal

RH