von Rolf Heinemann | Okt. 31, 2018 | Allgemein, Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Kanzlei
Sanktionen gegen Geldwäschebeauftragte einer Bank? Dazu hat am 10.04.2018 das OLG Frankfurt zu Az. 2 Ss-OWi 1059/17 entschieden. Und zwar sei die Festsetzung von Geldbußen gegen die Geldwäschebeauftragte einer internationalen Großbank wegen unterlassener...
von Rolf Heinemann | Okt. 31, 2018 | Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Kanzlei
Banken und Finanzdienstleister in der ganzen EU sind gehalten, ab dem 31.10.2018 ihre Kunden besser über die Gebühren informieren, die mit der Eröffnung und Verwaltung von Bankkonten verbunden sind. Die EU-Zahlungskontenrichtlinie regelt eine Verbesserung der...
von Rolf Heinemann | Okt. 23, 2018 | Allgemein, Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Kanzlei
Darf „Jedermann-Konto“ teurer sein als vergleichbares Girokonto? Dazu hat am 23.10.2018 das LG Köln zu Az. 21 O 53/17 die Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen abgewiesen und sich bei der Entscheidung mit der Frage befasst, ob die Gebühren für...
von Rolf Heinemann | Sep. 25, 2018 | Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Kanzlei
Präventionsmaßnahmen gegenüber Deutsche Bank angeordnet. Gegenüber der Deutschen Bank AG hat die BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und allgemeine Sorgfaltspflichten...
von Rolf Heinemann | Sep. 19, 2018 | Allgemein, Bankrecht und Kapitalmarktrecht, Kanzlei
Darlehensnehmer als Verbraucher oder Unternehmer? Dazu hat das OLG Braunschweig am 14.05.2018 zu Az. 11 U 31/18 entschieden. Ein Darlehensnehmer, der Darlehensverträge zum Erwerb von Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 27 Wohneinheiten schließt, handele nicht als...
